西安海星现代科技股份有限公司2008年年度报告(修订版)

西安海星现代学科技术兴趣兴趣限度局限公司

    

600185

2008年度公报西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

1

主题

一、要紧迹象……………………………………………………………….. 2

二、公司根本境遇……………………………………………………………. 2

三、会计学最高纪录与事情最高纪录汇总: …………………………………………………. 3

四、股权变卦与合伙境遇………………………………………………………. 4

五、董事、监事和较年长者长途客运汽车全体职员…………………………………………………. 6

六、公司长途客运汽车框架……………………………………………………………. 9

七、合伙大会简报……………………………………………………….. 11

八、董事会说话…………………………………………………………….. 11

九、中西部及东部各州的县议会说话…………………………………………………………….. 18

十、要紧事项………………………………………………………………. 19

十一、财政计算学说话…………………………………………………………. 26

十二、备查记载主题…………………………………………………………. 81西安海星现代学科技术兴趣有

兴趣限度局限公司2008年度公报

2

一、要紧迹象

(1)除本说话另有规则外。,董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者长途客运汽车层使发誓说话中包住的通信。

弃权虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或很多的删掉,然后包含满意的真理。、真实与直率的地性应使著名承当。

协同负责任。

(二) 董事长鲁君四和董事会书桌周云龙在2008年度公报的全挂在脸上确实中表现:这份说话不克不及使发誓。

满意的真理、真实与直率的地性,说辞是:

柴纳扶手十五人的组成的橄榄球队局所涉起诉费,柴纳扶手十五人的组成的橄榄球队局查封了惠普的有些人资产。,

但公司2008 年财务说话中并未对上述的成绩计提损耗及中间定位拨备,这可能性与公司的2008年度公报南辕北辙。

财务养护传闻有很多的冲撞。。

2。公司向前推。、那个应收票据信誉的测量太低。,回答测量少于20%,弃权恢复牺牲约1亿猛然震荡。。此问

题可能性对公司2008年度公报所反财务养护传闻有很多的冲撞。。

③公司要紧关系当权派公司河南海星快车道发射兴趣限度局限公司未能给予直率的地的会计学凭证等材料,使产生会计学

无法工具正规的的审计顺序。,腰槽使充满和使充满的审计指示器,大约成绩也可能性传闻在公司的2008年度公报中。

财务养护有很多的冲撞。。

基于以上所述解释,2008年度公报的真理、正确、完整保存。

法定代理人韩刚平民未作全挂在脸上确实。,查阅的《四处走动的对西安海星现代学科技术兴趣限度局限

公司2008年度公报及2009 年最好者地域说话的全挂在脸上确实的厕阐明》说辞是:我当年2008岁9岁

26个月,鉴于需求重组,公司是法定代理人。。②2009 年3 月9 日养育辞去董事及行政代理商负责任,同

不再肩部公司条例定代理人。。③万隆亚洲会计学师事务所对西安海星现代学科技术兴趣兴趣限度局限公司问题了无法

抒发己见的审计说话。基于年度公报中仍在有些人成绩,公司的长途客运汽车水平仅以会计学拨款为根底。

对2009 年最好者地域说话停止编报。思考说话邀请,我的法定代理人的浏览早已在我的说话中签名了。。

由公司338届董事会沉着,适合副行政代理商、首座财务官雷波退职,照着,在2008年度公报中

在绕行的中删掉财务总监签名。自本说话显露之日起,该公司还没有布置一名新财务总监。,如今还弃权人。

行负责任。

请特别关怀包围者。。

(三)董事缺乏的董事会的境遇下,他们的名字本应独自列出。

公司总体董事列席了董事会聚会。,董事会主席徐滔列席了第三十九点钟届聚会。,并表

签字中间定位记载。

(四) 万隆亚洲会计学师事务所兴趣限度局限公司为本公司问题了无法抒发己见的审计说话,董事会、监事

中间定位事项将作某一事项阐明。,包围者关怀里德。。

(五)公司负责人韩刚。、会计学负责人吴宇中:使发誓年

说话中决算表的真理、直率的地。

二、公司根本境遇

公司条例定中文术语 西安海星现代学科技术兴趣兴趣限度局限公司

公司条例定中文术语缩写 海星学科技术

公司条例定英文术语 XI'AN SEASTAR MODERN-TECH CO.,LTD.

公司条例定英文术语缩写 SEASTAR MODERN-TECH

公司条例定代理人,韩寒钢铁公司

董事会书桌

董事会书桌周云龙姓名

董事会书桌门路

西安市高新高科技产业开发区B路37号海星城平方的

座605 室

董事会书桌工具029—82307606

董事会书桌描绘029—82307607

董事会书桌ZYL信箱

公司报户口地址:西安市学科技术二路62号

公司地址:西安市高新技术二路62号

公司行为地址邮递区号 710075

公司网站

公司信箱ZQB

公司显露的报纸术语:《柴纳避孕套报》、《上海避孕套报》

柴纳证监会年度公报网站http://

公司年度公报备置放置 公司安整个西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

3

公用事业概略

自有本钱,避孕套市所,自有本钱市所,自有本钱,自有本钱行为准则,成龙

A股、上海避孕套市所、海星学科技术600185

那个厕材料

公司高音的报户口日期 1999 年6 月9 日

公司的最好者个报户口放置是西安高新高科技产业开发区。

营业单位营业执照报户口号 610131100018386

税务登记签到号码610103628053925

体制行为准则6280532-5

公司任命的会计学师事务所

本公司任命的国际会计学师事务所的术语是凡龙

公司任命的境内会计学师事务所行为地址 北京市西城区阜成门北大道6 号国际封锁大厦C 座11 楼

三、会计学最高纪录与事情最高纪录汇总:

(1)首要会计学最高纪录:元 通用:人民币

放映量

营业统计表:217,654,

统计表总和:280,179,

归属于股票上市的公司合伙净统计表:279,122,

离开股票上市的公司合伙净统计表,875,

经纪竞选运动净资产流动:1,081,

(二)非惯常盈亏账目放映和薪水: 单位:元 通用:人民币

非惯常盈亏账目放映量

非游资盈亏账目将吃光喝完36,

包罗以后盈亏账目在内的内阁限额,但与公司的正规的运营息息中间定位。,

适合国民金科玉律、继续接受必然旗或按生活指数调整的内阁。

赠物除外

886,

与究竟哪个与N有关的意外开支通向的盈亏账目,476,

除非无效对冲事情厕的正规的运作,进行市

性财政融资、财政困境市产生的公允牺牲变更,然后

市性财政融资将吃光喝完、市财政困境和可供卖财政融资

得的封锁进项

-77,

除上述的绝变动从而产生断层的那个经纪工钱和工钱,028,

适合非惯常进项精确地解释的那个盈亏账目放映,

多数合伙标题的的量——658,

所得税冲撞薪水:- 13,

总和63,247,

与究竟哪个与N有关的意外开支通向的盈亏账目,476, 元,公司外部的打包票的期待损耗。

(三)公司的首要会计学最高纪录和财务按生活指数调整:元 通用:人民币

2006 年

2008 年 2007 年

今年比头年

增减

营业工钱:414,875, 790,273,  634,730, 634,474,

统计表总和:280,179, -27,929,  19,562, 18,500,

归属于股票上市的公司

合伙净统计表

-279,122, -64,861,  8,213, 7,151,

归属于股票上市的公司

合伙的离开变动从而产生断层理财的。

净盈亏账目正规的盈亏账目

-215,875, -68,283,  10,430, 9,499,

根本每股进项(元)

自有本钱)

    

变细每股进项(元)

自有本钱)

    

离开非惯常伤害害害

益后的根本每股

进项(元自有本钱)

    

片面摊薄净资产  增加  西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

4

进项率(%) 个百分点

额外的平分净资产

进项率(%)

增加

个百分点

离开非惯常伤害害害

净统计表注定

资产进项率(%)

增加

个百分点

离开非惯常伤害害害

统计表后额外的平分数

净资产进项率(%)

增加

个百分点

经纪竞选运动产生的

资产流动净总值

1,081, 144,576,17  -42,565, -42,720,

每股经纪竞选运动

先生净资产流动

额(元自有本钱)

    -0.6399

2006岁暮年终

2008,岁暮年终,2007,岁暮年终。

今岁末比上

岁末增减

(%)

装饰前装饰

总资产831,198, 1,193,792,  1,398,009, 1,340,385,

迷住的标题的(或兴趣)

东边标题的

216,327, 494,942,  589,124, 554,348,

归属于股票上市的公司

合伙每股净本钱

产(元自有本钱)

    47

1、营业工钱:2008年不到2007年。,首要是在说话学时,计算机技术的激怒者竞赛。

新时期地产开发给映及那个并发症剖析。

2、封锁进项:2008年是10000元(去岁同一时期是10000元)。,河南海星是该公司的首要合伙。

速路发射兴趣限度局限公司每年损耗2008元。,标题的法会计学,产生封锁亏空。

3、归属于总公司迷住的的净统计表:2008 年为亏空 万元(头年声画同步为亏空 万元),

首要是公司营业工钱较低但整齐的费(长途客运汽车费和财务费等)绝对较高招致经纪亏空,同时公司

封锁分配河南海星快车道发射兴趣限度局限公司产生封锁亏空所致。

4、每股进项:2008年是人民币。,去岁是人民币。,首要是公司在2008 年继续亏空。

5、总资产:2008年不到2007年。,这首要是公司眼前的经纪窟窿。,和河南封锁海星分享明星

快车道发射兴趣限度局限公司2008 年继续亏空使得公司年深月久股权封锁增加所致。

6、总公司迷住的的标题的:2008年不到2007年。,这家公司2008年来一向亏空。,招致库存

增加东边红利。

四、股权变卦与合伙境遇

(1)提供货物使多样化

1、自有本钱变更表

说话期内,公司的总提供货物和本钱框架供养继续性。。

2、限度局限性兴趣的变更

说话期内,公司的限度局限性兴趣弃权变更。。

(二)避孕套发行上市

1、过来三年的避孕套发行

能胜任说话期完毕前三年。,弃权上市和避孕套上市。。

2、公司兴趣总和和框架的使多样化

说话期内无自有本钱发行、鉴于该公用事业的总和和框架的使多样化。

3、存在的在内部地员工股境遇

本说话时限的公司无在内部地员工股。

(三) 合伙和实践把持人境遇

1、合伙人数与持股测量:股

说话时限的合伙总和 53,364户

十大合伙持股

合伙姓名、合伙素养

持股

测量

(%)

兴趣总和

说话期内

增减

限定出卖

学期股

质押或上冻

兴趣量西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

5

珠海格力回响兴趣兴趣限度局限公司,国有社团,60,000,000 0 60,000,000 无

陕西浩东生物学科技术兴趣限度局限公司,任一非国有社团,16,000,000 0 16,000,000

16,000,000

西安用刨刨平勤劳(套)回响限度局限负责任公司,国有社团,14,300,000, 0,弃权。

陕西新德使喜悦限度局限负责任公司,911,250 0 13,911,250

13,911,2

50

陕西学科技术放针封锁兴趣限度局限公司,国有社团,,696,394 -60,000 无

黄俊月,任一澳洲土著语,5岁,028,882 5,028,882 未知

婵娟,任一孤独的的管家,3岁,129,300 3,129,300未知

周涛,任一澳洲土著语,1岁,759,834 1,759,834 未知

任宝峰,任一澳洲土著语,1岁,441,289 1,441,289 未知

李凤,任一澳洲土著语,1岁,408,975 1,408,975 未知

无穷出卖学期前十大合伙

合伙术语 取得无限度局限出卖学期股的量 兴趣养育

西安用刨刨平勤劳(套)回响限度局限负责任公司,14,300,Pu Tong兴趣000元

陕西学科技术放针封锁兴趣限度局限公司7,696,Pu Tong兴趣394元

黄俊月5,028,Pu Tong兴趣882元

何婵娟3,129,Pu Tong兴趣300元

周涛1,759,Pu Tong兴趣834元

任宝丰1,441,Pu Tong兴趣289元

李凤1,408,Pu Tong兴趣975元

冯晓龙1,125,Pu Tong兴趣634元

胡晓梅951,Pu Tong兴趣600元

廖志旼938,Pu Tong兴趣247元

合伙相干的刻画或作积分运算行为

流行音乐十大畅销唱片合伙中间弃权中间定位性。,两个都不属于合伙持股的通信使更叠发生

露长途客运汽车办法》规则的划一行为人。公司假设意识无穷制的流行音乐十大畅销唱片合伙的在

关系相干或属于《上市公公司在合伙持股长途客运汽车射中靶子作积分运算功能,

未知流行音乐十大畅销唱片无限度局限出卖学期合伙和流行音乐十大畅销唱片合伙中间假设在关系相干或属于《上市公

公司在合伙持股长途客运汽车射中靶子作积分运算功能。

流行音乐十大畅销唱片有限度局限出卖学期合伙持股量及限度局限出卖学期 单位:股

有限度局限出卖学期股可上市市境遇

出卖学限期度局限的合伙姓名

限定出卖

学期股量可上市市时期

新越过自有本钱

份量

限度局限出卖学期

1。珠海格力回响60,000,000 2009 年3 月18 日60,000,000

在腰槽非货币股货币权后,

12个月,不市或让。

让;24个月后。

市市;在上述的限度局限期呼气后,

非货币股的取得已走完。

上市货币

2

陕西浩东生物技术兴趣限度局限公司

公司

16,000,000 2009 年3 月18 日16,000,000

在腰槽非货币股货币权后,

12个月,不市或让。

让;24个月后。

市市;在上述的限度局限期呼气后,

非货币股的取得已走完。

上市货币

3

陕西鑫德使喜悦兴趣限度局限公司

任公司

13,911,250 2009 年3 月18 日13,911,250

在腰槽非货币股货币权后,

12个月,不市或让。

让;24个月后。

市市;在上述的限度局限期呼气后,

非货币股的取得已走完。

上市货币

2、股份合伙身份与实践把持人

(1)社团股份合伙的位:单位:10000元;

姓名、法定代理人、报户口本钱、找到日期、科目

珠海格力回响朱江洪17,000年,1990年,12个月,15天。

封锁与资产长途客运汽车;当权派长途客运汽车

服务性的、当权派助剂制片;那个商事

服务性的(不含答应经纪放映)西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

6

公司的股份合伙怪人是个人的所某人。,珠海省国家资产监视长途客运汽车手续费长途客运汽车。2009年,4个月,21天。,公

该公司显露,股份合伙已走完报户口。,使多样化是:公司术语由珠海格力回响代替人造珍珠。

格力回响兴趣限度局限公司;报户口地址由Zhuh拱北北林勤劳区改革而成

号”;报户口本钱及实收本钱由“17000 万元人民币”变卦为“80000 万元人民币”;当权派的典型是个人的。

迷住权”变卦为“限度局限负责任公司(国有独资)”,合伙是国家资产监视长途客运汽车机构;

经纪范围由“本当权派和本当权派分子当权派自产结果及中间定位技术的输出及本当权派和本当权派分子当权派夸张的行动或形象、

科技实验室需的半成品、机械装置、手段、装置工具及中间定位技术的出口(详细按[1998]外经贸政审函

第第七百一十八字:文商、地产开发代替封锁与资产长途客运汽车;当权派长途客运汽车服务性的、当权派助剂制片;那个商事服

(不包罗答应放映)。

(2)把持合伙和实践把持人的使多样化。

说话期内,股份合伙与实践把持人。

(3)产权与把持相干的图解

3、取得百分之十股以上所述兴趣的那个法定合伙

使靠近本说话时限的公司无取得百分之十股以上所述兴趣的那个法定合伙。

五、董事、监事和较年长者长途客运汽车全体职员

(a)头部、监事、较年长者长途客运汽车全体职员境遇:单位:自有本钱

姓名和柱

任期的开端和完毕日期

假设

在公

司领

取报

酬、

赠物

说话期

内从公

司付款

的酬劳

总和

(10000元)

(税前)

假设

在股

东单

位或

那个

关系

单位

付款

酬、

赠物西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

7

Lu Jun four,主席,43

2008年,6个月,20天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

Hai Hai,51岁的导演

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是 12 否

刘欣悠,孤独董事,65

2007年,6个月,15天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

段秋冠,孤独董事,62

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

司导演,孤独董事,59

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

导演杨一慧51

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演刘可峰45

2007年,9个月,12天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

韩寒钢铁公司行政代理商,45

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是 9 否

徐涛涛,导演,41

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演林祚亮46

2005年,6个月,27天。

2008年,6个月,3天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈 文

中西部及东部各州的县议会

主席

女41

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈振飞,掌管,人44

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

薛秀格,掌管,女52

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是 3 否

梁若涛副行政代理商,40

2005年,6个月,27天。

2009年,4个月,9天。

0 0 0 0 0 – 是 6 否

雷 波

副行政代理商

财务总监

Male 40

2005年,6个月,27天。

2009年,4个月,9天。

0 0 0 0 0 – 是 6 否

张健河

董事会

书桌

Male 35

2007年,2个月,2天。

2008年,11个月,10天。

0 0 0 0 0 – 是 5 否

周云龙

董事会

书桌

Male 38

2008年,11个月,10个月。

天至2009年,5个月,27个月。

0 0 0 0 0 – 是  否

重新思索 / / / / 0 0 / 0 0 / / 49 /

董事、监事、5年来较年长者长途客运汽车者的首要任命经验:

1。陆君思:从2004个月到1个月,珠海格力回响董事、副总代理商统;自2008 年6 月起到这点为止任本公司董

事长。

2。骄傲海:1999个月至2008个月,6个月。,公司董事长;公司教区牧师董事。

三。刘新友:2002年,6个月至2005年,6个月。,2005年,2个月,2006年,3个月,西安TAD压气机。

兴趣限度局限公司董事、行政代理商,从2007个月到6个月,朕发生公司的孤独董事。。

4。秋俗节:自1998 年起,东南大学教、法学院院长;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭萃取(套)

兴趣兴趣限度局限公司孤独董事、东南大学教、陕西崖羊回响公司董事。

5。平师:自1985年到这点为止,东南大学教、博士生当家庭教师;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭萃取(套)

兴趣兴趣限度局限公司孤独董事、东胜学科技术兴趣兴趣限度局限公司孤独董事、西安开远股份回响兴趣兴趣限度局限公司孤独

董事。

6。杨一辉:从2003个月到5个月,西安用刨刨平勤劳(套)回响限度局限负责任公司总会计学师,如今他亦任一西安用刨刨平国民。

际航空创造兴趣有兴趣限度局限公司董事,作为公司的董事。。

7。刘克风:自2002以后,先后在Ltd陕西技术放针封锁公司任命。,眼前,陕西在技术放针柱槽筋的封锁是限度局限的。

负责任公司副行政代理商。

8。百里挑一钢铁公司:从1995个月至11个月至1997年,3个月。,西安海星学科技术封锁股份兴趣限度局限公司总统助剂;

从1997个月至7个月至1999年,4个月。,喜益回响副行政代理商。;从1999个月至6个月至2002年,6个月。,公司董事

兼副行政代理商;2003,他荣获第九西安非常的当权派家冠军。,他被选为西安青年当权派家协会第六感觉届委员会。

副会长;2004年中选柴纳理财第二份食物非常的人物,荣获十届柴纳青年当权派家长途客运汽车举行就职典礼奖;得意2006年

第十陕西非常的青年当权派家,同时,他被赋予陕西青年打击力冠军。,并中选为陕西省西安海星现代学科技术兴趣兴趣限度局限公司 

2008年度公报

8

青年当权派家协会副会长;教区牧师柴纳青年当权派家协会常务理事第九名,说话期内公司董事兼行政代理商,

2009年,3个月,9天,从董事会退职。。

9。徐滔陶:从2002个月以后的11个月,肩部西安海星学科技术基金工程部书记员、副总代理商

裁、董事;公司教区牧师董事。

10。林作良:自2008个月的6个月辞去公司董事负责任。。

11。陈文:从1999个月以后的7个月,肩部西安海星学科技术封锁股份部书记员、总监、

副总代理商统;他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

12。陈振飞:自1998 年6 月到这点为止肩部陕西省技术放针资限度局限负责任公司总会计机关代理商,陕西宝光镇

航空电器兴趣兴趣限度局限公司掌管,教区牧师公司掌管。

13。薛秀阁:自1996年到这点为止,历任西安海星现代饮品兴趣限度局限公司财务代理商、陕西海星监禁超市兴趣限度局限公司

公司财务总监、西安海星学科技术封锁股份(回响)兴趣限度局限公司工会C,教区牧师公司掌管、审计书记员。

14。梁若涛:自2002年,6个月至2005年,6个月。;公司副行政代理商说话期内。。2009年,4个月,9个月。

辞去副行政代理商负责任。

15。射线:从2004个月到5个月,公司的首座财务官。;2007年,3个月,副行政代理商。。本说话期内的公司财务总监。、

副行政代理商。2009年,4个月,9天。辞去财务总监和副行政代理商负责任。

16.张健河:2008 年11 月起辞去董事会书桌负责任。

17。周云龙:2008 年11 月起任董事会书桌。

(二)合伙在合伙会射中靶子位。

姓名 合伙单位术语 肩部的负责任 任期胚芽日期 任期音管日期 假设收执薪酬赠物

珠海格力回响兴趣限度局限公司董事长Lu Jun four。、副总代理商统2004年1个月

杨艺回

西安用刨刨平勤劳(套)

回响限度局限负责任公司

总会计学师2003年,5个月,22天。

刘可峰

陕西省技术放针

资限度局限负责任公司

副行政代理商,2008年,6个月。

陈振飞

陕西省技术放针

资限度局限负责任公司

总会计机关代理商 1998 年6 月1 日 是

合伙单位的上述的全体职员由合伙大会手续费或手续费,大约限期的音管日期是无把握的。。

服务性的于那个单位

那个单位的术语、术语、负责任、任期、开端日期

假设收执

薪酬赠物

鲁君四 珠海格力电器兴趣兴趣限度局限公司 董事 2006 年5 月11 日 2009 年5 月10 日 否

骄傲之海

西安海星学科技术封锁股份(回响)

兴趣限度局限公司

董事局主席、

总统

1992年,12个月,27天。

徐滔陶

西安海星学科技术封锁股份(回响)

兴趣限度局限公司

头部2006年,9个月,22天

段秋冠,陕西崖羊回响兴趣限度局限公司董事长。

陕西秦岭萃取(套)团)兴趣限度局限

公司

孤独董事 2006 年12 月21 日2009 年12 月20 日 是

东南大学Chan教

师 萍 东盛学科技术兴趣兴趣限度局限公司 孤独董事 2008 年6 月13 日 2011 年6 月12 日 是

西安开远股份回响兴趣限度局限公司

公司

孤独董事 2006 年5 月25 日 2009 年5 月24 日 是

陕西秦岭萃取(套)团)兴趣限度局限

公司

孤独董事 2006 年12 月21 日2009 年12 月20 日 是

东南大学教,2006岁,3个月,31天

刘新友 西安泰德实业兴趣限度局限公司 常务副行政代理商2006 年3 月31 日 是

杨艺回

西安用刨刨平国际航空公司创造业分配

兴趣限度局限公司

董事 否

(三)头部、监事、较年长者长途客运汽车层薪酬

1、董事、监事、较年长者长途客运汽车全体职员酬劳的方针决策颠换

(1)董事、监事:公司只向董事、监事给予酬劳。,弃权在公司供职的董事。

单位和掌管全体职员的酬劳由单位付款。。肩部较年长者长途客运汽车全体职员的董事、监事酬劳

确定代理商酬劳的确定顺序,董事会的确定,由董事会作出。;

那个公司部分时间董事、监事的酬劳由公司的人文资源确定。

片面薪酬策略性与工钱标正确定。西安海星现代学科技术兴趣有兴趣限度局限公司2008年度公报

9

(2)孤独董事的酬劳由BOA编制。,合伙大会同意后的工具。

(3)较年长者长途客运汽车全体职员酬劳,董事会的确定是由董事会确定的。。

2、董事、监事、较年长者长途客运汽车全体职员酬劳的依

(1)董事、监事、较年长者长途客运汽车全体职员酬劳的依:董事、监事和较年长者长途客运汽车全体职员该当供职或许供职。

从岗位上腰槽相符合酬劳。。公司采取整齐的工钱方案。、补救办法工钱长途客运汽车零碎,思考相符合的职务或柱

年度事情工程和长途客运汽车企图,思考年度事情工程和长途客运汽车企图的反省走完境遇,并涉及本地的和贸易。

确定年度柱或柱的薪酬。。(2)孤独董事酬劳的确定依:思考公司的经纪境遇,

并参照协同的贸易旗和地域旗。,公司最好者次暂时合伙大会确定于,公司孤独董事

每人每年赠物10000元。。

3、缺乏的公司付款薪酬赠物的董事监事境遇

缺乏的公司付款薪酬赠物的董事、监事的姓名 假设在合伙单位或那个关系单位付款薪酬赠物

Lu Jun four是

杨艺回 是

刘可峰 是

徐滔陶 是

林祚亮是

陈文雯是

陈振飞 是

(四)公司董事、监事、高层长途客运汽车全体职员的使多样化

该柱的术语,离任解释。

四岁,2008, 6岁的Lu Jun成了公司的董事。、董事长

林作良 2008 年6 月因任命变更解释辞去董事负责任

张健河 2008年,11个月,10天。因个人的解释辞去董事会书桌负责任

周云龙 2008年,11个月,10天。起任董事会书桌

韩 钢 2009 年3 月9 日因个人的解释辞去董事负责任

雷 波 2009年,4个月,9天。因个人的解释辞去财务总监和副行政代理商负责任

梁若涛 2009年,4个月,9天。因个人的解释辞去副行政代理商负责任。

(五)企业一般职员境遇

退职职员总和 811 公司需承当费的离退休员工人数 0

职员框架如次:

1、专业缀文

专业类别数

夸张的行动或形象全体职员 159

出卖和保持全体职员261

技术显影剂79

长途客运汽车全体职员 162

财务总监72

那个全体职员78

2、提出弄平境遇

提出类别数

博士、显著的9

两年制专学科校、本科 616

两年制专学科校以下186

六、公司长途客运汽车框架

(1)公司长途客运汽车养护

1、说话期的公司长途客运汽车框架

说话期内,公司应适合柴纳证监会的邀请和邀请。,合伙大会深一层的增强。、董事会、中西部及东部各州的县议会的规定运作

公司日常长途客运汽车任命。,体格权利机构。、方针决策机构、接管机构与长途客运汽车层中间的负责任和负责任、各司其职、

无效的制约与平衡、学科方针决策的公司长途客运汽车框架,深一层的保证公司运作的正态化。,体格旗的公司长途客运汽车框架

打好根底。

(1)合伙会和合伙大会

公司使充满尊敬和护卫队合伙红利。,确保迷住合伙接受相同的人位,行使整个兴趣,公司合伙大会

他们可以遵守惠普的法规。,公司的关系市可以枯燥的按公司《章

程执行方针决策颠换,确保越过、有理的关系市。公司从现在开始将主动语态采取现场与广泛分布开票相用联合收割机收割的方法召西安海星现代学科技术兴趣兴趣限度局限公司 

2008年度公报

10

开合伙大会,使充满护卫队合伙标题的。

(2)股份合伙与股票上市的公司

公司具有孤独的事情和单一的长途客运汽车生产率。,公司股份合伙可在ACC中枯燥的行使兴趣

东边标题的,公司的方针决策弃权直率的或闪烁其词的的弄。,公司与股份合伙停止的关系市

恰当的有理,公司与股份合伙、资产、财务、机构、当权派成真五孤独,股票上市的公司在内部地规定

能孤独作用。。

(3)董事和董事会

公司董事可主动语态背诵中间定位金科玉律,行使董事使充满标题的,费尽心血的履行,可以使充满保持

公司合伙红利,董事会可以遵守公司的规则。,董事

伙伴资历由 … 组成法度邀请。,孤独董事已收到中间定位教养。,可以主动语态执行职务。,董事会4专门手续费(决

策、著名的、薪酬与反省、审计也可以使充满发扬其负责任。,确保了董事会方针决策的学科审慎。

(4)中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会可以禀承法规做事。、中西部及东部各州的县议聚会事规则的规则为:、孤独执行职务,给公司

事、监视和反省较年长者长途客运汽车层和公司财务。,助长公司正态化经纪与发射。

(5)成绩评价与迫使约束机制

公司体格了迫使与约束相用联合收割机收割的机制,放针企业一般职员的主动语态性和才思。。

(6)红利中间定位者

公司使充满尊敬和护卫队倾斜飞行和那个代替品。、员工、顾客、供应者和那个红利中间定位者的合法标题的,成真

公司、合伙、职员、社会各柱槽筋的调和可继续发射。

(7)通信显露

公司继续枯燥的显露通信。,真实、正确、直率的地、即时执行通信显露工作,为公司总体合伙给予打包票

当权派通信的恰当的获取。

(8)思考柴纳证监会对继续促进的邀请,公司用联合收割机收割股票上市的公司长途客运汽车的特别竞选运动

动的发射境遇对公司在长途客运汽车中在的成绩停止了整改并选派了《孤独董事年报任命规定》《董事会审

计手续费年度财务说话沉着任命规定》《孤独董事任命规定》《关系市长途客运汽车规定》《站岗股份合伙

然后关系方对公司本钱规定的利用等。,并在上海避孕套市所网站上显露了COR的整改境遇。董事会认

为,股票上市的公司长途客运汽车是一年深月久的任命。、零碎任命,公司将深一层的枯燥的禀承作用旗

作,成真公司的可继续性、旗、安康、斋戒发射的坚固根底。

(二)孤独董事职务的执行

1、孤独董事在董事会射中靶子列席境遇

孤独董事姓名

当年本应接合处董事会。

次数

亲自列席(时期),布置列席(时期),弃权(时期),解释

刘欣悠,12, 11, 1,0

段秋冠12, 11, 1,0

师 萍 12 12 0 0

说话期内,思考柴纳证监会《四处走动的在股票上市的公司体格孤独董事规定的长途客运汽车反对的话》和《公司条例规》的中间定位

规则,公司的3名孤独董事宠爱保持公司红利。,显著地中小合伙红利的企图。,辛勤挣得的勤勉

的任命姿态,厕董事会和合伙大会,对公司的事情发射和经纪养育了主动语态的建

设定反对的话,在时限说话的思索下、孤独资产重组的首要资产重组工程及那个柱槽筋,对

公司的旗、不变、安康发射起到了主动语态的推进功能。。

2、孤独董事对公司中间定位事项的意见的分歧

说话期内,公司的孤独董事弃权对C养育究竟哪个意见的分歧。。

(三)公司绝对于股份合伙的事情。、全体职员、资产、机构、财务等柱槽筋的孤独境遇

当权派孤独性

公司握住孤独、直率的地的事情和作用CAPABIL,孤独于股份合伙贿赂。、夸张的行动或形象营地

销系统,迷住夸张的行动或形象经纪和长途客运汽车方针决策均能孤独停止。

全体职员孤独性

公司握住孤独的人事著作。、人事、工钱等规定,迷住职员订约著作合同并在公司内发给。

放职员工钱。公司董事、监事、较年长者长途客运汽车全体职员由行政代理商神的选择或许布置。

免,公司行政代理商、副行政代理商、财务负责人、董事会书桌等较年长者长途客运汽车全体职员在公司中腰槽酬劳。

股份合伙单位的股份位。

资产孤独性

该公司在资产柱槽筋握住孤独标题的。、根据用益权占有、占有权、将吃光喝完权,有优秀的的夸张的行动或形象、经纪系统,

孤独运作。。

在机构孤独性柱槽筋,公司具有孤独的在内部地,分局,与股份合伙的长途客运汽车机构完整分岔。。西安海星现代学科技术兴趣

有兴趣限度局限公司2008年度公报

11

财务柱槽筋孤独境遇

公司在财务柱槽筋具有孤独的总会计机关门,并体格了孤独的财务长途客运汽车和会计学规定。,倾斜飞行公司

孤独吐艳,孤独纳税的,公司资产的运用由董事会和长途客运汽车层ACC确定。。

(四)T公司在内部地把持规定的体格与优秀的

董事会枯燥的禀承《公司条例》《避孕套法》等金科玉律和上海避孕套市所《股票上市的公司在内部地把持引路》

不断优秀的重叠人的在内部地长途客运汽车体制,包罗公司的根本长途客运汽车规定、

财政计算学与资产长途客运汽车零碎、在内部地审计任命规定、人文资源与表现考评长途客运汽车零碎、通信显露长途客运汽车规定、

包围者相干长途客运汽车零碎,站岗当权派经纪风险、贸易风险、义卖风险、策略性风险,成真公司

总体战术发射企图,使发誓公司资产的牺牲和净增值,成真合伙红利最大值化。经过健全优秀的在内部地

把持长途客运汽车任命,权利根本使符合(合伙大会)、方针决策机构(董事会)、监视机构(中西部及东部各州的县议会)

清楚的长途客运汽车者(代理商)的负责任和负责任、各司其职、无效的制约与平衡、学科方针决策的长途客运汽车框架,根本体格绝对优秀的。

的方针决策零碎、工具规定与监视反应规定,站岗公司经纪风险、护卫队公司资产避孕套、打包票通信显露

它在真理、真实和I度柱槽筋发扬了主动语态功能。。

(五) 公司显露董事会对公司在内部地把持的单一的评价说话和审计机构的达到最低点评价反对的话

1、公司未显露董事会在内部地评价说话。。

公司体格了在内部地把持规定。。

公司发现了在内部地监视反省和监视机关。。

公司在内部地监视反省监视机关弃权。

2、审计机关不问题网上核准反对的话。

(六)高层长途客运汽车全体职员的反省与迫使

公司为较年长者长途客运汽车全体职员体格迫使约束机制。,思考公司年度事情工程和长途客运汽车企图核定较年长者

长途客运汽车全体职员反省按生活指数调整,并确定其长途客运汽车表现和年度薪酬。。

(七)公司假设显露了执行其社会负责任的说话。:否

七、合伙大会简报

(1)合伙每年的大会。

聚会届次 传唤日期 解决登载的通信显露报纸 解决登载的通信显露日期

2007 年度合伙大会 2008 年5 月23 日 《柴纳避孕套报》、上海避孕套报2008年5个月24天

公司于2008 年5 月23 日传唤2007 岁岁度合伙大会。解决发布于柴纳避孕套义卖

本报与上海避孕套报。

(二)暂时合伙大会的境遇。

聚会届次 传唤日期 解决登载的通信显露报纸 解决登载的通信显露日期

2008 年最好者次暂时合伙大会 2008 年2 月18 日《柴纳避孕套报》《上海避孕套报》2008 年2 月19 日

2008 年第二份食物次暂时合伙大会 2008 年6 月20 日《柴纳避孕套报》《上海避孕套报》2008 年6 月21 日

2008 年第三次暂时合伙大会 2008 年9 月17 日《柴纳避孕套报》《上海避孕套报》2008 年9 月18 日

2008 年第四次暂时合伙大会 2008 年11 月27 日《柴纳避孕套报》《上海避孕套报》2008 年11 月28 日

1、公司于2008 年2 月18 日传唤2008 年最好者次暂时合伙大会。解决公报登载在2008 年2 月19 日的

《柴纳避孕套本报与上海避孕套报。

2、公司于2008 年6 月20 日传唤2008 年第二份食物次暂时合伙大会。解决公报登载在2008 年6 月21 日的

《柴纳避孕套本报与上海避孕套报。

3、公司于2008 年9 月17 日传唤2008 年第三次暂时合伙大会。解决公报登载在2008 年9 月18 日的

《柴纳避孕套本报与上海避孕套报。

4、公司于2008 年11 月27 日传唤2008 年第四次暂时合伙大会。解决公报登载在2008 年11 月28 日

的《柴纳避孕套本报与上海避孕套报。

八、董事会说话

(1)长途客运汽车讨论与剖析

(1)说话期内公司经纪养护的审察

1、公司经纪与很多的资产重组取得进展

(1)作用学期:

该公司的贸易包罗计算机通信技术和最上进的,快车道放映是任一公司的封锁厕放映。。

2008 年,公司成真营业工钱10000元。,不到2007年。,首要解释是:计算机通信

技术业柱槽筋,公司弃权在R公司落实很多的技术举行就职典礼放映,这项技术否决票上进。

激怒者义卖竞赛的解释,公司计算机通信技术业柱槽筋的义卖竞赛生产率积年累月下来;房地产贸易,公司

新的房地产放映在2008年内弃权发射起来。,也冲撞了公司的工钱增长。。

2008 年度,该公司损耗了10000猛然震荡(声画同步损耗10000猛然震荡)。,形成较大亏空的首要解释西安海星现代�

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