宝安鸿基地产集团股份有限公司股东股权质押公告

提出申请指定遗传密码:000040 产权股票简化:宝安现实 公报号:2012-22号

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司

伙伴股权质押公报

公司和董事会全体乘务员担保获得A的忠实。、正确与未受损伤的性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有重大意义的滴。

本公司于2012年6月26日接到公司一号大伙伴奇纳河宝安盘旋用桩区分一份有限公司(以下简化“中宝用桩区分”)的来鸿,中宝用桩区分将有产者90的一份。,000,000家股权公司无限制的动员股,每45个,000,000股分别质押给恰当的婚约有限责任公司和上海爱建婚约有限责任公司,进行婚约融资,质押登记簿日为2012年6月21日。,质押条款为18个月。。是你这么说的嘛!股权质押登记簿互相牵连例行的已于2012年6月25日在奇纳河提出申请登记簿结算有限责任公司深圳分行操持完成。”

表现保留或保存时用新来,奇纳河宝藏用桩区分自己人该公司92的一份。,962,319股,占公司总存货的的19.80%,这时同意的90。,000,000股,占公司总存货的的19.17%。

特意地使活跃

宝安宏基现实盘旋一份一份有限董事会

两个6月27日一任一某一或两个

提出申请指定遗传密码:000040 提出申请简化:宝安现实 公报号:2012-23

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司

2011年度伙伴大会定案公报

公司和董事会的有盟员都担保获得了我的忠实。、正确与未受损伤的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有重大意义的滴。

一、 要紧激励:

1、伙伴大会缺勤筹集。、更动、拒付票据。

2、这次讨论会的使活跃于2012年6月6日释放令。。

3、这次讨论会本题及已在2012年6月6日的《奇纳河提出申请报》、提出申请时报和www. CNNFo.com 表现出。

二、 讨论会集合:

1、2011年度伙伴大会时期:2012年6月26日晚上9:00

2、讨论会场所:深圳东门中路1011号鸿基大厦25楼讨论会室

3、用电话通知类型:现场开票

4、用电话通知人:董事会

5、现场演示者:董事会主席陈太全医生

6、这次讨论会的集合、由于公司条例和宁静公司条例的规则集合。

三、列席讨论会

列席此次讨论会的有7名伙伴和伙伴代表。,表现无效开票市场占有率的数量。 163,680,976 股,公司总开票权的34.86%。。

公司地区董事、监事、上级执行领袖和作记录参事列席了讨论会。。

四、思索和投票表决提议:

伙伴大会是现场投票表决。,思索了以下事项。:

1、董事会2011年度公报

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

2、2011年度公报及其摘要

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

3、公司财务报道2011

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

4、公司2011利润分派法案

2011的利润分派是经过现钞红利分派的。,每股现钞红利 0.03 元(含税)。

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

5、中西部及东部各州的县议会报道2011

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

6、适应公司高层执行领袖薪酬编挨次的提议

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

7、修正后的规则应说明公司规则的修正。 http://www.cninfo.com.cn)

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

8、委派2012年度审计单位的鸟嘴相接触

公司续签了Ltd深圳彭城会计职业公司,作为公司2012年度财务报道审计工作,年纪婚约,复核费为50万元人民币。。

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

9、2012年度里面把持审计单位的委派

公司衔接深圳鹏城会计职业公司一份有限公司为公司2012年里面把持审计机构,年纪婚约,复核费为10万元人民币。。

投票表决发生:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,

0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

10、董事会推选法案

陈太全是由大会推选发生的。、张宇新、陈果郭、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈炜强、西安梁法、邓元帆和宁静几十是第七届董事会的董事。,在内的徐志鑫、陈炜强、西安梁法、邓元扇等四人造孤独董事(孤独董事供职资历和孤独性经深圳提出申请交易所复核无异议)。开票发生列举如下。:

陈太全:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

张宇新:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

陈果郭:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

颜金辉:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

高文清:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

罗伟光:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

徐志新:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

陈炜强:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

西安梁法:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

邓元扇:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

任职于代表的董事周未于2012年6月1推选发生。。

11、中西部及东部各州的县议会总Election Bill

罗文化是由大会推选发生的。、陈长华是C第七中西部及东部各州的县议会的监事,开票发生列举如下。:

洛文化:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

陈长华:163,680,976股称赞,占列席伙伴投票投票权的100%。,0 产权股票反,0 弃权一份,鸟嘴相接触经过。

职员代表房地契办理人Yu tomorrow由1尼克尔推选发生。。

五、参事的法度建议:

1、法度公司名称:广东华商法度公司

2、参事姓名:铁山、方韦敏

3、结论性建议:宝安现实这次伙伴大会的用电话通知、用电话通知挨次、讨论会和用电话通知人的资历、开票挨次等事项适合公司条例。、伙伴大会规则及向前规则,经过的定案是合法的。、无效。

六、备查提出申请:

1、2011年度伙伴大会定案

2、法度建议书

特意地使活跃

宝安宏基现实盘旋一份一份有限董事会

二 0一任一某一或两个6月27日

提出申请指定遗传密码:000040 提出申请简化:宝安现实 公报号: 2012—24

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司

第七届董事会一号次讨论会公报

公司和董事会的有盟员都担保获得了我的真实使满意。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有重大意义的滴。

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会一号次讨论会于2012年6月26日午前10:30在深圳东门中路1011#鸿基大厦25楼讨论会室集合,讨论会该当出席11名董事的投票表决。,11人性质上参加开票,由于向前法度法规集合讨论会。讨论会由董事陈太全医生掌管,思索并采用跟随提议。:

一、向前推选第七届董事会主席的鸟嘴相接触

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

董事推选,陈太全医生路肩公司第七届董事会董事长。

二、向前推选第七届董事会副主席的鸟嘴相接触;

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

董事推选,颜金辉医生路肩公司第七届董事会副董事长。

三、执行领袖的委派提议;

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

基金董事长陈太全医生的确定,委派周飞鸨母为执行领袖。。

四、公司副总统的委派提议

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

据周飞执行领袖确定,委派罗伟光、陈汉忠、沈淑江、杨子宁是公司的副总统。。

五、委派公司首座财务官的提议

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

据周飞执行领袖确定,钟敏医生被委派为公司的首座财务官。。

七、向前委派董事会大臣的鸟嘴相接触

开票命运:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

基金董事长陈太全医生的确定,衔接沈淑江鸨母为董事会大臣。

徐志鑫,第七价原子董事会的孤独董事、陈炜强、西安梁法、邓元扇就衔接执行领袖、副总统、财务总监、董事会大臣上级办理层的鸟嘴相接触列举如下:

(1)审察是你这么说的嘛!职员简历,我们的缺勤撞见公司规则中在一种命运。,关于人事部门适合T规则的行为合格证书。

(2)是你这么说的嘛!人事部门的确定方法。、资历和衔接挨次适合法度规则。。

(简历见互相牵连人事部门简历)

特意地使活跃。

宝安宏基现实盘旋一份一份有限董事会

两个一任一某一或两个6月27日

附件:互相牵连人事部门简历

互相牵连人事部门简历(按请求挨次)

(1)陈太全,男,生于1963年2月,办理工程研究生的。深圳人民检察院特殊审判者、广东省人民代表大会常务职业运动组织的行政管理员会、民建深圳委副主管、深圳人民代表大会常务职业运动组织的行政管理员会。忻城情谊公司原领袖。、宝安公海物质供给执行领袖、奇纳河宝安盘旋一份一份有限公司总统伙计、副总统,宝安盘旋第七届讨论会、八分之一届、第九位导演,第十、十一届董事会常务副总统兼首座执行官,他成了董事会主席第批。。

陈太全医生眼前未有产者本公司一份,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(2)颜金辉:男,生于1954年1月,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。公司原董事、副总统、董事会副主席,深圳深运工贸职业一份有限公司董事长、执行领袖,深圳东宏鑫使充满开展一份有限公司董事长。。他同样深圳东方红信使充满一份有限公司的法定代理人。、董事长,深圳新鸿泰使充满开展一份有限公司条例定代表人、董事长、执行领袖,深圳鸿丰(盘旋)一份有限公司条例定代表人、董事长、执行领袖。

颜金辉医生眼前有产者本公司一份135,061股,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(3)周飞:女,生于1962年4月,中学本科学历,上级策划,中共党员。公司前董事、常务副总统、总统。如今他同样公司的分店——深圳鸿基现实一份有限公司、深圳龙港鸿基现实开发一份有限公司、深圳龙港鸿基开展一份有限公司、西安深圳鸿基现实开发一份有限公司、陕西宝安宏基现实开发一份有限公司董事,安徽鸿基现实开发一份有限公司条例定代表人。、董事长。路肩宝安盘旋海南公司副总统。、副总统、常务副总统,宝安盘旋现实开发部伙计执行牧师行业、副执行牧师行业、计划设计总监。

周妻缺勤有产者该公司的一份。,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(4)罗伟光:男,生于1954年3月,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。路肩执行领袖伙计。、董事、副总统及宁静行业。他同样公司党委书记。,深圳鸿基现实一份有限公司条例定代表人。、董事长,深圳东宏鑫使充满开展一份有限公司董事长。,深圳新鸿泰使充满开展一份有限公司董事长。。

罗伟光眼前有产者该公司199的一份。,891股,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(5)陈汉中:男,生于1953年4月,本科学历,策划,奇纳河民主建国会职业运动组织的行政管理员。自2009年7月起,他一向路肩公司的副总统。。如今他同样公司的分店——深圳鸿基现实一份有限公司董事,深圳龙港鸿基现实开发一份有限公司、深圳龙港鸿基开展一份有限公司、深圳鸿基物业办理一份有限公司、深圳宝尚逻辑学一份有限公司、深圳宝坻使充满开展一份有限公司、深圳宝永使充满开展一份有限公司、深圳鸿基逻辑学一份有限公司条例定代表人。、董事长,深圳深圳伟运一份有限公司董事长。,曾任宝安盘旋农牧渔业一份有限公司领袖。、深圳兴达勤劳公司副总统、深圳公海供给公司副总统。。

陈汉中医生眼前不有产者该公司的一份。,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(6)沈淑江:女,生于1971年10月,本科学历,经济师,中共党员。执行领袖行为室、人事司董事、提出申请事务代表、董事会行为室副主管。2004年4月起任董事会大臣、董事会主管。自2009年7月起,他一向路肩公司的副总统。。

沈淑江鸨母眼前未有产者本公司一份,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(7)杨子宁:男,生于1973年6月,中学本科学历,策划、现实经济专家,中共党员。自2011年12月起,他一向路肩公司的副总统。。他任现实开发部副总统。、深圳恒安现实一份有限公司项目领袖、上级项目领袖、执行领袖伙计、副总统行业。

杨子宁医生眼前不有产者该公司的一份。,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

(8)钟敏,男,生于1968年6月,中学专科卒业,会计职业人员。曾任深圳恒安会计职业公司房地契开展公司会计职业、宝安盘旋海南公司财务执行牧师行业、宝安盘旋计划财务处总会计职业人员、副执行牧师行业;自2009年7月起,他变成首座财务官。。

钟敏缺勤有产者该公司的一份。,奇纳河证监会和宁静向前部门拒绝承认处分。。

提出申请指定遗传密码:000040 提出申请简化:宝安现实 公报号:2012-25

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会一号次讨论会公报

公司全体乘务员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有重大意义的滴。

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司(以下简化“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会一号次讨论会于2012年6月26日(星期二)午前10:30在深圳东门中路1011#鸿基大厦25楼讨论会室集合,讨论会由于向前法度法规和次要法规进行。。列席讨论会的监事应抵达3人。,到3人。。思索有中西部及东部各州的县议会盟员,并一致经过了向前推选中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触。,推选洛文化医生路肩公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。

特意地使活跃。

宝安宏基现实盘旋一份一份有限公司中西部及东部各州的县议会

两个一任一某一或两个6月27日

发表评论