西安海星现代科技股份有限公司2008年年度报告

西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司

    

600185

2008年度公报西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

1

列入

一、要紧迹象……………………………………………………………….. 2

二、公司根本情境……………………………………………………………. 2

三、会计有管理才能的人从学问实验中提取的价格与事情从学问实验中提取的价格汇总: …………………………………………………. 3

四、股权更动与相当搭档情境………………………………………………………. 4

五、董事、监事和资历较深的行政机关有管理才能的人…………………………………………………. 7

六、公司行政机关创作…………………………………………………………… 10

七、相当搭档大会情境简介……………………………………………………….. 11

八、董事会讲…………………………………………………………….. 12

九、中西部及东部各州的县议会讲…………………………………………………………….. 19

十、要紧事项………………………………………………………………. 20

十一、财政计算有管理才能的人讲…………………………………………………………. 29

十二、备查贴纸列入…………………………………………………………. 86西安海星现代学问与技术股票有

股票限度局限公司2008年度公报

2

一、要紧迹象

(1)除本讲另有规则外。,董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资历较深的行政机关层辩解本讲中包罗的资产。

缺席的虚伪记载。、给错误的劝告性调和或伟大失误,与包含质地真相。、对精密与彻底地地性的无怨接受

协同有或起功能或分给。

(二) 董事长陆钧四和董事会书桌周云龙在2008年度公报的封面证明中表现:这份讲不克不及辩解。

质地真相、精密与彻底地地性,说辞是:

中国1971铺铁轨十五团体组成的橄榄球队局所涉起诉费,中国1971铺铁轨十五团体组成的橄榄球队局查封了与创造商的相当资产。,

但公司2008 年财务讲中并未对前述的成绩计提增加及互相牵连拨备,这可能性与公司的2008年度公报南辕北辙。

财务调和颁布有伟大冲撞。。

2。公司繁殖。、其他的应收贷款贷款的测量太低。,回答测量下面的20%,缺席的恢复价格约1亿美钞。。此问

题可能性对公司2008年度公报所反财务调和颁布有伟大冲撞。。

③公司要紧关系事业公司河南海星快车道大船上的小艇股票限度局限公司未能供给彻底地地的会计有管理才能的人凭证等材料,性格会计有管理才能的人

无法家具规则的审计顺序。,开腰槽彻底地和彻底地的审计宣言,因此成绩也可能性颁布在公司的2008年度公报中。

财务调和有伟大冲撞。。

思索到从一边至另一边出现,2008年度公报的真相、正确、完整保存。

法定代理人韩刚医疗设备未作封面收条。,做的《向对西安海星现代学问与技术股票限度局限

公司2008年度公报及2009 年首先使驻扎讲的封面证明的使担忧阐明》说辞是:我往年2008岁9岁

26个月,鉴于需求重组,公司是法定代理人。。②2009 年3 9个月礼物辞去董事及行政负责人功能,同

不再挑起公司法定代理人。。③万隆亚洲会计有管理才能的人师事务所对西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司发行物了无法

抒发己见的审计讲。思索到年度公报中仍在相当成绩,公司的行政机关水平仅以会计有管理才能的人承当为根底。

对2009 年首先使驻扎讲进行编报。战场讲盘问,我的讲中接受些人法定代理人都签名了。。

由公司338届董事会仔细思索,赞成副行政负责人、首座财务官雷波退职,合乎逻辑的推论是,在2008年度公报中

在注意到中失误财务总监签名。自本讲当播音员之日起,该公司还没有给予代表行事或发言之权状一名新财务总监。,如今还缺席的人。

行功能。

请特别关怀资金家。。

(三)公司一切董事列席了董事会讨论。,董事会主席徐滔列席了第三十九点钟届讨论。,

并对互相牵连贴纸进行提议。。

(四) 万隆亚洲会计有管理才能的人师事务所股票限度局限公司为本公司发行物了无法抒发己见的审计讲,董事会、监事

互相牵连事项将作项主语阐明。,资金家关怀读懂。。

(五)公司负责人韩刚。、会计有管理才能的人机构负责人吴宇中(会计有管理才能的人):确保年度公报中决算表的真相

实、彻底地地。

二、公司根本情境

公司法定中文坚决 西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司

公司法定中文坚决缩写 海星学问与技术

公司法定英文坚决 XI'AN SEASTAR MODERN-TECH CO.,LTD.

公司法定英文坚决缩写 SEASTAR MODERN-TECH

公司法定代理人,韩寒钢铁公司

董事会书桌

董事会书桌周云龙姓名

董事会书桌门路

西安市高新高科技个人财产剥削区B路37号海星城推销

座605 室

董事会书桌电话创造029—82307606

董事会书桌传真传输029—82307607

董事会书桌ZYL邮筒

公司招收地址:西安市学问与技术二路62号

公司地址:西安市高新技术二路62号

公司经纪地址邮递区号 710075

公司网站

公司邮筒ZQB

公司坚决或选定的知识当播音员报纸坚决 《中国1971提供纸张报》、《上海提供纸张报》

中国1971证监会年度公报网站http://

公司年度公报的驻扎军队

公用事业简况西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

3

股权提供纸张,提供纸张市,股权提供纸张市,股权提供纸张,股权提供纸张行为准则,成龙

A股、上海提供纸张市、海星学问与技术600185

其他的使担忧材料

公司乍招收日期 1999 年6 9个月

公司的首先个招收安放是西安高新高科技个人财产剥削区。

营业单位营业执照招收号 610131100018386

税务死去号码610103628053925

体制行为准则6280532-5

公司紧密使结合的会计有管理才能的人师事务所

本公司紧密使结合的海内会计有管理才能的人师事务所的坚决是凡龙

公司紧密使结合的境内会计有管理才能的人师事务所经纪地址 北京市西城区阜成门北街6 号国际使充满大厦C 座11 楼

三、会计有管理才能的人从学问实验中提取的价格与事情从学问实验中提取的价格汇总:

(1)次要会计有管理才能的人从学问实验中提取的价格

单位:元 市价工夫:人民币

项主语等同

营业腰槽:217,654,

腰槽全体数量:280,179,

归属于股票上市的公司相当搭档净腰槽:279,122,

起飞股票上市的公司相当搭档净腰槽,875,

经纪运动净资金流动:1,081,

(二)非惯常利弊得失项主语和钱:

单位:元 市价工夫:人民币

非惯常利弊得失项主语等同

非动产利弊得失设法对付36,

包罗一般利弊得失在内的内阁助学金,但与公司的规则运营息息互相牵连。,

适合声明金科玉律、继续接受必然度量衡标准或对象的内阁。

出席者除外

886,

与任何的与N无干的意外开支原因的利弊得失,476,

要变动从而产生断层无效对冲事情使担忧的规则运作,进行市

性资金融资、资金亏空市发作的公允价格不同,与

市性资金融资设法对付、市资金亏空和可供使接受资金融资

得的使充满进项

-77,

除前述的不同的其他的经纪进项和给予,028,

小半相当搭档冲撞658,

所得税冲撞钱:- 13,

全体数量63,247,

与任何的与N无干的意外开支原因的利弊得失,476, 元,公司外部辩解的要求增加。

(三)前三年的次要会计有管理才能的人从学问实验中提取的价格和财务对象

单位:元 市价工夫:人民币

2006 年

2008 年 2007 年

往年比去岁繁殖或增加

装束前装束

营业进项:414,875, 790,273,  634,730, 634,474,

腰槽全体数量:280,179, -27,929,  19,562, 18,500,

归属于股票上市的公司

相当搭档净腰槽

-279,122, -64,861,  8,213, 7,151,

归属于股票上市的公司

相当搭档的起飞变动从而产生断层节约的。

净利弊得失规则利弊得失

-215,875, -68,283,  10,430, 9,499,

根本每股进项(元)

股权提供纸张)

    

冲淡每股进项(元)

股权提供纸张)

    

起飞非惯常伤害害    西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

4

益后的根本每股

进项(元股权提供纸张)

完整摊薄净资产

进项率(%)

增加 个

百分点

额外的平均率净资产

进项率(%)

增加 个

百分点

起飞非惯常伤害害

净腰槽卒

资产进项率(%)

增加 个

百分点

起飞非惯常伤害害

益后的额外的平均率

净资产进项率(%)

增加 个

百分点

商事运动原因的

资金流动净总值

1,081, 144,576,17  -42,565, -42,720,

每股经纪运动

先生净资金流动

额(元股权提供纸张)

    -0.6399

2006岁暮年终

2008,岁暮年终,2007,岁暮年终。

往年岁暮年终比去岁岁暮年终好。

增减装束前装束

总资产 831,198, 1,193,792, -

1,398,009,26

7.10

1,340,385,505.31

物主合法使插脚(或股票)

东边合法使插脚

216,327, 494,942, 

589,124,035.

41

554,348,056.67

归属于股票上市的公司

相当搭档的每股净资

产(元股权提供纸张)

    47

1、营业进项:2008年不到2007年。,次要是在讲连续,计算图表技术的剧烈的竞赛。

新时间未剥削房地契项主语等纠纷的冲撞。

2、使充满进项:2008年是10000元(去岁同步性是10000元)。,河南海星是该公司的次要相当搭档。

速路大船上的小艇股票限度局限公司每年增加2008元。,合法使插脚法会计有管理才能的人,发作使充满窟窿。

3、归属于总公司的物主。净腰槽:2008 年为窟窿 万元(头年同步性为窟窿 万元),

次要是公司营业进项较低但附着费(行政机关费和财务费等)对立较高理由经纪窟窿,且同时公司

使充满插脚河南海星快车道大船上的小艇股票限度局限公司发作使充满窟窿所致。

4、每股进项:2008 年为 元,头年为 元,次要是公司在2008 年继续窟窿。

5、总资产:2008年不到2007年。,这次要是公司眼前的经纪窟窿。,和河南使充满海星分享明星

快车道大船上的小艇股票限度局限公司2008 年继续窟窿使得公司现世的股权使充满增加所致。

6、总公司物主的物主身份:2008年不到2007年。,这家公司2008年来一向窟窿。,理由库存

增加东边使加入。

四、股权更动与相当搭档情境

(1)树干不同

1、股权提供纸张不同表

讲期内,公司股票全体数量及树干创作未发作不同。

2、限售股票不同情境

讲期内,本公司限售股票无不同情境。

(二) 提供纸张发行与上市情境

1、前三年历次提供纸张发行情境

堕胎本讲按期的至前三年,公司未有提供纸张发行与上市情境。

2、公司股票全体数量及创作的不同情境

讲期内缺席的因股息、配股等出现原因公司股票全体数量及创作的不同。

3、目前的的在监狱里工作股情境

本讲按期的公司无在监狱里工作股。

(三) 相当搭档和现实把持感情境西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

5

1、相当搭档等同和持股情境

单位:股

讲按期的相当搭档全体数量 53,364 户

流行音乐十大畅销唱片相当搭档持股情境

相当搭档坚决 相当搭档字母

持股

测量

(%)

持股全体数量

讲期内

增减

从事于限度局限售

制约股票数

质押或解冻的

股票等同

珠海格力圆公司 国有公司  60,000,000 0 60,000,000 无

陕西浩东生物技术股票限度局限公司限公司 境内非国有公司 16,000,000 0 16,000,000 质押

16,000

,000

西安小船等擦着水面疾驶个人财产(圆)限度局限有或起功能或分给任公司,国有公司,14,300,000, 0,缺席的。

陕西新德使入迷限度局限有或起功能或分给公司,911,250 0 13,911,250 质押

13,911

,250

陕西学问与技术增进使充满股票限度局限公司,国有公司,,696,394 -60,000 无

黄俊月,独身土生动物,5岁,028,882 5,028,882 未知

婵娟,独身土生的的丈夫,3岁,129,300 3,129,300未知

周涛,独身土生动物,1岁,759,834 1,759,834 未知

任宝峰,独身土生动物,1岁,441,289 1,441,289 未知

李凤,独身土生动物,1岁,408,975 1,408,975 未知

无法计量的卖制约前十大相当搭档

相当搭档坚决 从事于无法计量的制卖制约股票的等同 股票铅字

西安小船等擦着水面疾驶个人财产(圆)限度局限有或起功能或分给公司 14,300,000 人民币权益股

陕西的技术开发台阶使充满限度局限有或起功能或分给任公司 7,696,394元权益股

黄俊月5,028,882元权益股

何婵娟3,129,300元权益股

周涛1,759,834元权益股

任宝丰1,441,289元权益股

李凤1,408,975元权益股

冯晓龙1,125,634元权益股

胡晓梅951,600元权益股

廖志旼938,247元权益股

相当搭档相干的作为示范或搭配举动

流行音乐十大畅销唱片相当搭档中间缺席的互相牵连性。,两者都不属于股票上市的公司相当搭档。

《知识行政机关大大地》规则的搭配举动。这家公司还不到流行音乐十大畅销唱片。

相当搭档与相当搭档中间条件在互相牵连性?

《知识行政机关大大地》规则的搭配举动,未知十大相当搭档无法计量的卖制约

十大相当搭档与股票上市的公司条件在互相牵连性

《知识行政机关大大地》规则的搭配举动。

流行音乐十大畅销唱片限度局限有或起功能或分给相当搭档的等同和限度局限制约

单位:股权提供纸张

卖制约限度局限的股票上市的公司

卖制约限度局限的相当搭档姓名

限定卖

有制约股权提供纸张的等同可以在推销上市。

新过去的股权提供纸张

份等同

限度局限卖制约

1…珠海格力圆60,000,000 2009 年3 月18 日60,000,000

非市价股市价

权后,12个月或更少。

推销市或让;尔后

24个月不上市。

易;在前述的限度局限期呼出后,

从事于些人非市价股

完整上市市价

2.

陕西浩东生物技术股票限度局限公司

限公司

16,000,000 2009 年3 月18 日16,000,000

非市价股市价

权后,12个月或更少。

推销市或让;尔后

24个月不上市。

易;在前述的限度局限期呼出后,

从事于些人非市价股

完整上市市价

3.

陕西鑫德使入迷股票限度局限公司

有或起功能或分给公司

13,911,250 2009 年3 月18 日13,911,250

非市价股市价

权后,12个月或更少。西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

6

推销市或让;尔后

24个月不上市。

易;在前述的限度局限期呼出后,

从事于些人非市价股

完整上市市价

2、刑柱相当搭档现势与现实把持人

(1)公司相当搭档的情境

单位:人民币10000元:人民币。

姓名、法定代理人、招收本钱、复兴日期、统治下的

珠海格力圆朱江洪17,000年,1990年,12个月,15天。

使充满与资产行政机关;事业管

理侍者、事业工兵;其他的

商事侍者(不包罗答应经纪)

项主语)

公司的刑柱相当搭档在前的是团体所重要的人物。,珠海省国家资产监视行政机关协商会议行政机关。2009年,4个月,21天。,公

该公司当播音员,刑柱相当搭档已执行招收。,不同是:公司坚决由珠海格力圆反倒采珍珠。

格力圆股票限度局限公司;招收地址由Zhuh拱北北林个人财产区改革而成

号”;招收本钱及实收本钱由“17000 万元人民币”更动为“80000 万元人民币”;事业的典型是团体。

物主身份”更动为“限度局限有或起功能或分给公司(国有独资)”,相当搭档是国家资产监视行政机关机构;

经纪范围由“本事业和本事业身体部位事业自产产量及互相牵连技术的兔子洞及本事业和本事业身体部位事业生孩子、

研究所需的原料、机械装置、法度文件、装置工具及互相牵连技术的出口(详细按[1998]外经贸政审函

第第七百一十八字:文商、房地契剥削反倒使充满与资产行政机关;事业行政机关侍者、事业工兵;其他的商事服

(不包罗答应项主语)。

(2)把持相当搭档和现实把持人的不同。

讲期内,刑柱相当搭档与现实把持人。

(3)产权与把持相干的图解

3、从事于百分之十股从一边至另一边股票的其他的法定相当搭档

堕胎本讲按期的公司无从事于百分之十股从一边至另一边股票的其他的法定相当搭档。西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

7

五、董事、监事和资历较深的行政机关有管理才能的人

(a)负责人、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人的情境

单位:股权提供纸张

姓名和作包工

任期的开端和完毕日期

不同出现

条件

在公

司领

取报

酬、

赏金

期内

从公

司领

取的

赔偿

全体数量

(万

元)

(税

前)

条件

在股

东单

位或

其他的

关系

单位

付给

酬、

赏金

陆钧四

董事

Male 43

2008年、6个月、20天、2009天、5年。

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

Hai Hai,51岁的导演

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 是 12 否

刘欣佑

孤独

董事

Male 65

2007年、6个月、15天、2009天、5年。

27个月

0 0 0 0 0 – 是  否

段秋观

孤独

董事

Male 62

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 是  否

无关紧要的师

孤独

董事

女59

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 是  否

导演杨一慧51

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演刘可峰45

2007年、9个月、12天、2009天、5年。

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

朝鲜钢铁公司

总经

男 45

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 是 9 否

徐涛涛,导演,41

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演林祚亮46

2005 年6 27个月~2008 年6

3个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈 文

监事

会主

女41

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈振飞,掌管,人44

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 否 0 是

薛秀格,掌管,女52

2005 年6 27个月~2009 年5

27个月

0 0 0 0 0 – 是 3 否

梁于涛

副总负责人

负责人

Male 40

2005 年6 27个月~2009 年4

9个月

0 0 0 0 0 – 是 6 否

雷 波

副总负责人

理、

财务

总监

Male 40

2005 年6 27个月~2009 年4

9个月

0 0 0 0 0 – 是 6 否

张健河

董事

会秘

Male 35

2007年、2个月、2天、2008天、11年。

10个月

0 0 0 0 0 – 是 5 否

周云龙

董事

会秘

Male 38

2008 年11 10个月~2009 年

5 27个月

0 0 0 0 0 – 是  否

掂掇 / / / / 0 0 / 0 0 / / 49 /

董事、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人最亲近的5 年的次要分给经验:

1.陆钧四:从2004个月到1个月,珠海格力圆董事、副总负责人裁;自2008 年6 月起到这点为止任本公司董

事长。西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

8

2。骄傲海:1999个月至2008个月,6个月。,公司董事长;公司教会射中靶子供职者董事。

3.刘欣佑:2002年,6个月至2005年,6个月。,2005年,2个月,2006年,3个月,西安TAD压气机。

股票限度局限公司董事、行政负责人,从2007个月到6个月,咱们相当公司的孤独董事。。

4.段秋观:自1998 年起,东南大学教、法学院院长;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭巩固(套)

股票股票限度局限公司孤独董事、东南大学教、陕西岩羊圆公司董事。

5.无关紧要的师:自1985年到这点为止,东南大学教、博士生老师;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭巩固(套)

股票股票限度局限公司孤独董事、西安翻身圆股票股票限度局限公司孤独董事。

6。杨一辉:从2003个月到5个月,西安小船等擦着水面疾驶个人财产(圆)限度局限有或起功能或分给任公司总会计有管理才能的人师,如今他亦独身西安小船等擦着水面疾驶声明。

际航空创造股票有股票限度局限公司董事,作为公司的董事。。

7。刘克风:自2002以后,先后在Ltd陕西技术增进使充满公司分给。,眼前,陕西在技术增进担任守队队员的使充满是限度局限的。

有或起功能或分给公司副行政负责人。

8.朝鲜钢铁公司:从1995个月至11个月至1997年,3个月。,西安海星技术使充满刑柱股票限度局限公司总统助手;

从1997个月至7个月至1999年,4个月。,喜益圆副行政负责人。;从1999个月至6个月至2002年,6个月。,公司董事

兼副行政负责人;2003,他荣获第九西安辨别事业家著名的。,他被选为西安青年事业家协会第六感觉届协商会议。

副会长;2004年被选中国1971节约秒辨别人物,荣获十届中国1971青年事业家行政机关改革奖;尊敬2006年

第十陕西辨别青年事业家, 同时被赋予“陕西省青年突击手表率”著名的,被选为陕西省。

青年事业家协会副会长;教会射中靶子供职者中国1971青年事业家协会常务理事第九名,讲期内公司董事兼行政负责人,

2009 年3 9个月辞去董事功能。

9。徐滔陶:从2002个月以后的11个月,挑起西安海星学问与技术基金规划部辅助、副总负责人裁、

董事;公司教会射中靶子供职者董事。

10。林作良:自2008个月的6个月辞去公司董事功能。。

11。陈文:从1999个月以后的7个月,挑起西安海星技术使充满刑柱部辅助、总监、

副总负责人裁;他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

12。陈振飞:自1998 年6 月到这点为止挑起陕西的技术开发台阶使充满限度局限有或起功能或分给任公司财务处负责人,陕西宝光镇

航空电器股票股票限度局限公司掌管,教会射中靶子供职者公司掌管。

13。薛秀阁:自1996年到这点为止,历任西安海星现代饮品股票限度局限公司财务负责人、陕西海星监禁超市股票限度局限公司

公司财务总监、西安海星技术使充满刑柱(圆)股票限度局限公司公司公司工会C,教会射中靶子供职者公司掌管、审计辅助。

14.梁于涛:自2002年,6个月至2005年,6个月。;公司副行政负责人讲期内。。2009年,4个月,9个月。

辞去副行政负责人功能。

15。射线:从2004个月到5个月,公司的首座财务官。;2007年,3个月,副行政负责人。。本讲期内的公司财务总监。、

副行政负责人。2009 年4 9个月辞去财务总监和副行政负责人功能。

16.张健河:2008 年11 月起辞去董事会书桌功能。

17。周云龙:2008 年11 月起任董事会书桌。

(二)相当搭档在相当搭档会射中靶子位。

姓名 相当搭档单位坚决 挑起的功能 任期接收日期 任期堵塞日期 条件付给赔偿赏金

陆钧四

珠海格力圆

公司

董事、副总负责人裁,2004岁,1个月。

杨艺回

西安小船等擦着水面疾驶个人财产

(圆)限度局限有或起功能或分给

任公司

总会计有管理才能的人师2003年,5个月,22天。

刘可峰

陕西的技术开发

台阶使充满限度局限有或起功能或分给

任公司

副行政负责人,2008年,6个月。

陈振飞

陕西的技术开发

台阶使充满限度局限有或起功能或分给

任公司

财务处负责人 1998 年6 月1 日 是

相当搭档单位的前述的有管理才能的人由相当搭档大会给予代表行事或发言之权或给予代表行事或发言之权,因此截止期限的堵塞日期是不明白的。。

侍者于其他的单位

姓名 其他的单位坚决 挑起的功能 任期接收日期 任期堵塞日期 条件付给赔偿赏金

陆钧四

珠海格力电器股票限度局限公司

股票限度局限公司

董事 2006 年5 月11 日 2009 年5 10个月 否

骄傲之海

西安海星技术使充满

刑柱(圆)股票限度局限公司公司

董事局主席、

总统

1992 年12 27个月 是西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

9

公司

徐滔陶

西安海星技术使充满

刑柱(圆)股票限度局限公司公司

公司

负责人2006年,9个月,22天

段秋观 陕西岩羊圆公司 董事 是

陕西秦岭巩固(套)

股票股票限度局限公司圆

孤独董事 2006 年12 月21 日2009 年12 月20 日 是

东南大学Chan教

无关紧要的师

东胜学问与技术股票限度局限公司

公司

孤独董事 2008 年6 月13 日 2011 年6 月12 日 是

西安开远刑柱圆

股票股票限度局限公司

孤独董事 2006 年5 月25 日 2009 年5 月24 日 是

陕西秦岭巩固(套)

股票股票限度局限公司圆

孤独董事 2006 年12 月21 日2009 年12 月20 日 是

东南大学教,2006岁,3个月,31天

刘欣佑

西安泰德实业股票限度局限公司

公司

常务副行政负责人2006年3个月31个月

杨艺回

西安小船等擦着水面疾驶国际航线

创造股票股票限度局限公司

董事 否

(三)负责人、监事、资历较深的行政机关层薪酬

1、董事、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人赔偿的方针决策法学程序

(1)董事、监事:公司只向董事、监事供给赔偿。,缺席的在公司供职的董事。

单位和掌管有管理才能的人的赔偿由单位付给。。挑起资历较深的行政机关有管理才能的人的董事、监事赔偿

坚决负责人赔偿的坚决顺序,董事会的坚决,由董事会作出。;

其他的公司多元性董事、监事的赔偿由公司的人文资源坚决。

片面薪酬策略与工钱标正坚决。

(2)孤独董事的赔偿由BOA编制。,相当搭档大会同意后的家具。

(3)资历较深的行政机关有管理才能的人赔偿,董事会的坚决是由公司坚决书的。

2、董事、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人赔偿的依

(1)董事、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人赔偿的依:董事、监事和资历较深的行政机关有管理才能的人该当供职或许供职。

从岗位上开腰槽有重大意义的赔偿。。公司采取附着工钱示意图。、补救办法工钱行政机相干统,战场有重大意义的的有或起功能或作包工

年度事情规划和行政机关行动,战场年度事情规划和行政机关行动的鉴定执行情境,并商议本地的和交易。

坚决年度作包工或作包工的薪酬。。

(2)孤独董事赔偿的坚决依:战场公司的经纪情境,并参照协同的交易度量衡标准和地面度量衡标准。,

公司首先次暂时相当搭档大会坚决于,公司孤独董事赏金为每人10000元

3、不付给赔偿的董事、监事情境

公司不付给薪酬赏金的董事、掌管的名字是在S中条件接到赔偿赏金。

陆钧四 是

杨艺回 是

刘可峰 是

徐滔陶 是

林祚亮是

陈文雯是

陈振飞 是

(四)公司董事、监事、高层行政机关有管理才能的人的不同

该作包工的坚决,离任出现。

陆钧四 2008 年6 月起任公司董事、董事长

林作良 2008 年6 月因分给不同出现辞去董事功能

张健河 2008 年11 10个月因团体出现辞去董事会书桌功能

周云龙 2008 年11 10个月起任董事会书桌

朝鲜钢铁公司 2009 年3 9个月因团体出现辞去董事功能

雷 波 2009 年4 9个月因团体出现辞去财务总监和副行政负责人功能

梁于涛 2009 年4 9个月因团体出现辞去副行政负责人功能。

(五)企业一般职员情境

退职职员全体数量 811 公司需承当费的离退休工作人数 0西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

10

职员创作如次:

1、专业创作

专业类别数

生孩子有管理才能的人159

卖和按期检修有管理才能的人261

技术剥削者79

行政机关有管理才能的人 162

财务总监72

其他的有管理才能的人78

2、极力主张长度情境

极力主张类别数

博士、成功地9

两年制专学问校、本科 616

两年制专学问校以下186

六、公司行政机关创作

(1)公司行政机关调和

1、讲期的公司行政机关创作

讲期内,公司应适合中国1971证监会的盘问和盘问。,相当搭档大会更多的或附加的人或事物增进。、董事会、中西部及东部各州的县议会的名物运作

公司日常行政机关分给。,使成为权利机构。、方针决策机构、接管机构与行政机关层中间的有或起功能或分给和有或起功能或分给、各司其职、

无效的制约与平衡、学问方针决策的公司行政机关创作,更多的或附加的人或事物保证公司运作的使正常化。,使成为度量衡标准的公司行政机关创作

打好根底。

(1)相当搭档会和相当搭档大会

公司彻底地尊敬和警卫相当搭档使加入。,确保接受相当搭档接受相等位,行使整个股票,公司相当搭档大会

他们可以遵守与创造商的条例。,公司的关系市可以缜密的根据公司的规则进行。

程实行方针决策法学程序,确保过去的、有理的关系市。公司后世将充满活力的采取现场与体系开票相使结合的方法召

开相当搭档大会,彻底地警卫相当搭档合法使插脚。

(2)刑柱相当搭档与股票上市的公司

公司具有孤独的事情和使近亲繁殖行政机关充其量的。,公司刑柱相当搭档可以行使相当搭档使插脚I

利,公司的方针决策缺席的立即的或不坦率的的插入。,公司与刑柱相当搭档I的股权市

有理,公司与刑柱相当搭档、资产、财务、机构、事业实现预期的结果五个的孤独,接受股票上市的公司的在监狱里建立组织都可以

孤独运作。

(3)董事与董事会

公司董事可以充满活力的背诵公司行政机关的互相牵连法规,行使董事彻底地使插脚,殷勤的尽职,可以彻底地按期检修

公司相当搭档使加入,董事会可以遵守公司的规则。,董事

分子资历组成法度盘问。,孤独董事已收到互相牵连行列。,可以充满活力的实行有或起功能。,董事会四个一组之物专门协商会议

策、张贴、薪酬与鉴定、审计也可以彻底地复杂的其有或起功能或分给。,确保公司坚决书的学问准确性。。

(4)中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会可以根据条例做事。、中西部及东部各州的县议讨论事规则的规则为:、孤独实行有或起功能,给公司

事、监视和反省资历较深的行政机关层和公司财务。,助长公司使正常化经纪与大船上的小艇。

(5)成绩评价与驱车旅行约束机制

公司使成为了驱车旅行与约束相使结合的机制,增进企业一般职员的充满活力的性和创造力。。

(6)使加入互相牵连者

公司彻底地尊敬和警卫将存入银行和其他的债权。、工作、顾客、供应者和其他的使加入互相牵连者的合法合法使插脚,实现预期的结果

公司、相当搭档、职员、社会各担任守队队员的调和可继续大船上的小艇。

(7)知识当播音员

公司继续缜密的当播音员知识。,真实、正确、彻底地地、即时实行知识当播音员工作,为公司一切相当搭档供给辩解

事业知识的无私的获取。

(8)战场中国1971证监会对继续促进的盘问,公司使结合股票上市的公司行政机关的特别运动

动的大船上的小艇情境对公司在行政机关中在的成绩进行了整改并构成了《孤独董事年报分给名物》《董事会审

计协商会议年度财务讲仔细思索分给名物》《孤独董事分给名物》《关系市行政机关名物》《守望刑柱相当搭档

与关系方对公司本钱名物的任职等。,并在上海提供纸张市网站上当播音员了COR的整改情境。董事会认可

为,股票上市的公司行政机关是任一现世的的分给。、零碎分给,公司将更多的或附加的人或事物缜密的根据开刀度量衡标准

作,实现预期的结果公司的可继续性、度量衡标准、康健、禁食大船上的小艇的坚固根底。西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

11

(二)孤独董事有或起功能的实行

1、孤独董事在董事会射中靶子列席情境

孤独董事姓名

往年可能厕足其间董事会。

次数

亲自列席(工夫),指定而尚未上任的列席(工夫),缺席的(工夫),出现

刘欣佑 12 11 1 0

段秋观 12 11 1 0

无关紧要的师 12 12 0 0

讲期内,战场中国1971证监会《向在股票上市的公司使成为孤独董事名物的带领反对的话》和《公司条例》的互相牵连

规则,公司的3名孤独董事宠爱按期检修公司使加入。,显著地中小相当搭档使加入的行动。,完整勤劳

的分给姿态,插脚董事会和相当搭档大会,对公司的事情大船上的小艇和经纪礼物了充满活力的的建

设定反对的话,在按期讲的思索下、孤独资产重组的次要资产重组规划及其他的担任守队队员,对

公司的度量衡标准、不变、康健大船上的小艇起到了充满活力的的鞭策功能。。

2、孤独董事对公司互相牵连事项的反对的理由

讲期内,公司的孤独董事缺席的对C礼物任何的反对的理由。。

(三)公司对立于刑柱相当搭档的事情。、有管理才能的人、资产、机构、财务等担任守队队员的孤独情境

事业孤独性

公司有效孤独、彻底地地的事情和开刀CAPABIL,孤独于刑柱相当搭档买。、

生产与销售体制,接受生孩子经纪和行政机关方针决策均能孤独进行。

有管理才能的人孤独性

公司有效孤独的人事活计。、人事、工钱等名物,接受职员已签署活计和约,在签署和约。

公司在监狱里付给的工钱。公司董事、监事、资历较深的行政机关有管理才能的人依法被相当搭档职业

坚决或任免顺序,公司行政负责人、副行政负责人、财务负责人、董事会书桌的资历较深的行政机关

所重要的人物员在公司开腰槽赔偿而不挑起功能。。

资产孤独性

该公司在资产担任守队队员有效孤独物主身份。、用益权、扣留权、设法对付权,有极好的的生孩子、经

营制,孤独运作。。

机构担任守队队员孤独情境

公司有效孤独的在监狱里行政机关机构。,分局,与刑柱相当搭档的行政机关机构完整分类。

设。

财务担任守队队员孤独情境

公司在财务担任守队队员具有孤独的财务处门,并使成为了孤独的财务行政机关和会计有管理才能的人名物。,公

孤独将存入银行报告,孤独纳税的,公司的本钱运用受到董事会和行政机关层的接管。

作出方针决策。

(四)T公司在监狱里把持名物的使成为与极好的

董事会遵守公司的法规。市公司在监狱里把持演示》

不断极好的避难所人的在监狱里行政机关体制,包罗公司的根本行政机关名物、

财政计算有管理才能的人与资产行政机相干统、在监狱里审计分给名物、人文资源与表现考评行政机相干统、知识当播音员行政机关名物、

资金家相干行政机相干统,守望事业经纪风险、交易风险、推销风险、策略风险,实现预期的结果公司

总体战术大船上的小艇行动,辩解公司资产的价格和感谢,实现预期的结果相当搭档使加入极大值化。经过健全极好的在监狱里

把持行政机关分给,权利根本模型(相当搭档大会)、方针决策机构(董事会)、监视机构(中西部及东部各州的县议会)

明白行政机关者(负责人)的有或起功能或分给和有或起功能或分给、各司其职、无效的制约与平衡、学问方针决策的行政机关创作,根本使成为对立极好的。

的方针决策零碎、家具名物与监视反应名物,守望公司经纪风险、警卫公司资产防护、辩解知识当播音员

它在真相、精密和I度担任守队队员复杂的了充满活力的功能。。

(五) 公司当播音员董事会对公司在监狱里把持的使近亲繁殖评价讲和审计机构的抑制评价反对的话

1、公司未当播音员董事会在监狱里评价讲。。

公司使成为了在监狱里把持名物。。

公司到达了在监狱里监视反省和监视机关。。

公司在监狱里监视反省监视机关缺席的。

2、审计机关不发行物网上赞成反对的话。

(六)高层行政机关有管理才能的人的鉴定与驱车旅行

公司为资历较深的行政机关有管理才能的人使成为驱车旅行约束机制。,战场公司年度事情规划和行政机关行动核定资历较深的

行政机关有管理才能的人的鉴定对象,并坚决其经纪行政机关业绩及年度赔偿。

(七) 公司条件当播音员实行社会有或起功能或分给的讲:否

七、相当搭档大会情境简介

(一) 年度相当搭档大会情境

讨论届次 召集日期 坚决登载的知识当播音员报纸 坚决登载的知识当播音员日期

2007 年度相当搭档大会 2008 年5 月23 日 《中国1971提供纸张报》《上海提供纸张报》 2008 年5 月24 日西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司 2008 

岁岁度公报

12

公司于2008 年5 月23 日召集2007 岁岁度相当搭档大会。坚决颁布于中国1971提供纸张推销

本报与上海提供纸张报。

(二)暂时相当搭档大会的情境。

讨论届次 召集日期 坚决登载的知识当播音员报纸 坚决登载的知识当播音员日期

这是2008年来的首先次。

时相当搭档大会

2008 年2 月18 日 《中国1971提供纸张报》《上海提供纸张报》 2008 年2 月19 日

2008年秒次

时相当搭档大会

2008 年6 月20 日 《中国1971提供纸张报》《上海提供纸张报》 2008 年6 月21 日

2008年第三次

时相当搭档大会

2008 年9 月17 日 《中国1971提供纸张报》《上海提供纸张报》 2008 年9 月18 日

2008年第四次

时相当搭档大会

2008 年11 27个月 《中国1971提供纸张报》《上海提供纸张报》 2008 年11 月28 日

1、公司于2008 年2 月18 日召集这是2008年来的首先次。时相当搭档大会。坚决公报登载在2008 年2 月19 日的

《中国1971提供纸张本报与上海提供纸张报。

2、公司于2008 年6 月20 日召集2008年秒次时相当搭档大会。坚决公报登载在2008 年6 月21 日的

《中国1971提供纸张本报与上海提供纸张报。

3、公司于2008 年9 月17 日召集2008年第三次时相当搭档大会。坚决公报登载在2008 年9 月18 日的

《中国1971提供纸张本报与上海提供纸张报。

4、公司于2008 年11 27个月召集2008年第四次时相当搭档大会。坚决公报登载在2008 年11 月28 日

的《中国1971提供纸张本报与上海提供纸张报。

八、董事会讲

(1)行政机关根究与剖析

(1)讲期内公司经纪调和的审察

1、公司经纪与伟大资产重组使发展

(1)开刀制约:

该公司的交易包罗计算图表知识技术和最上进的,快车道项主语是独身公司的使充满插脚项主语。。

2008 年,公司实现预期的结果营业进项10000元。,不到2007年。,次要出现是:计算图表知识

技术业担任守队队员,公司缺席的在R公司手段伟大技术改革项主语,这项技术不上进。

剧烈的推销竞赛的出现,公司计算图表知识技术业担任守队队员的推销竞赛充其量的年年衰退期;房地契交易,公司

新的房地契项主语在2008年内缺席的大船上的小艇起来。,也冲撞了公司的进项增长。。

2008 年度,该公司增加了10000美钞(同步性增加10000美钞)。,较大增加的次要出现

是:行政机关窟窿,计算图表知识高科技个人财产因剧烈的而得到事情,房地契业因

未剥削新项主语,未能为公司谋利;2。使充满窟窿,河南海精靈快车道在该公司的使充满中扣留必然的嫁妆。

限公司使充满再现的“大广线(大庆至广州)开封至通许段(全程 千米)”快车道项主语鉴于在

在开刀开端时,还款压力和利钱PA,而大线还没有完整通车。,这使公司增加了一万美钞。

元,本合法使插脚法会计有管理才能的人,其对公司业绩的冲撞繁殖了10000元。。

公司在2007 岁岁度公报中科学实验报告了2008 年的经纪行动为营业进项执行 亿元,总本钱为1000亿。

元。2008,现实总营业进项为10000美钞。,总运营本钱10000美钞,归属于总公司的物主。

净腰槽- 10000美钞,净腰槽与预测在较大种差的次要出现是公司原估计将在2008 年内执行伟大

资产重组分给(资产置换和非公剥削行)且主营事情将翻译具有较高毛利率的房地契事情,但对本

讲当播音员日,因公司的伟大法学事项缺席的接到正常解。,COM的伟大重组缺席的接来实在性使发展。。

(2)伟大资产重组:

战场近期资产的继续衰退期和算清充其量的,董事会于2008 年2 月18 日提请这是2008年来的首先次。

时相当搭档大会仔细思索经过了与珠海格力圆公司大船上的小艇资产置换和非公剥削行股权提供纸张示意图,该规划包罗公共知识。

司将除命运注定不动产同时的资产(含亏空)整个置出,格力圆有效两家从事于房地契事情的独资事业。

100%的公司股权安顿。,公司的主营事情转向房地契剥削和房地契剥削。,彻底改建公司持续存在些人事情盈余

腰槽不可、继续经纪严重地,相当搭档大会仔细思索经过后,公司将此规划做中国1971证监会审批。。

2008年,9个月,22天。,公司收到中国1971证监会《向赞成西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司向珠海格力圆

公司发行股票买资产的批》(证监答应[2008]1138 号),还,鉴于中国1971铺铁轨十五团体组成的橄榄球队局圆股票限度局限公司和西安

海星学问与技术使充满刑柱(圆)股票限度局限公司公司公司、公司付托的和约纠纷案件等。,横越再现圆股票限度局限公司和我公司、

西安海星房地契合成的剥削股票限度局限公司、西安海星技术使充满刑柱(圆)股票限度局限公司公司公司的

破土和约纠纷案件,中铁十五团体组成的橄榄球队局圆股票限度局限公司与横越再现圆

法学,至本讲当播音员之日,前述的法学事项还没有接到正常解。,眼前,公司的伟大重组分给未接来实在性西安海星现代学问与技术股票股票限度局限公司 

2008年度公报

13

使发展。

(3)在监狱里把持情境:

在在监狱里把持行政机关分给中,董事会遵守公司的法规。

市公司在监狱里把持演示》不断极好的避难所人的在监狱里行政机关体制,

眼前,公司权利根本模型(相当搭档大会)、方针决策机构(董事会)、监视机构(中西部及东部各州的县议会)经纪

明白层间有或起功能或分给(负责人)、各司其职、无效的制约与平衡、学问方针决策的行政机关创作。

2、公司次要事情及经纪情境剖析

(1)次要事情机关、产量调和表

分部:人民币:人民币。

主营事情进项与主营事情本钱

项 目

前额叶的发作率较高。

知识技

术业

347,279, 427,498, 335,167, 402,127,

商品零

13,393, 17,187, 9,863,53 15,534,

方法8,448, 15,008, 5,686, 10,419,

房地契84,833, 330,579, 93,434, 193,844,

萧继继453,955, 790,273, 444,152, 621,925,

在监狱里抵

43,670, 43,670,

合 计 410,285, 790,273, 400,482, 621,925,

单位:人民币元:人民币。

主营事情进项与主营事情本钱

项 目

前额叶的发作率较高。

计算图表

五金器具引脚

148,547, 190,497, 144,918, 181,810,

零碎集

软软

198,731, 237,001, 190,249, 220,317,

商品零

13,393, 17,187, 9,863,53 15,534,

方法8,448, 15,008, 5,686, 10,419,

房地契84,833, 330,579, 93,434, 193,844,

萧继继453,955, 790,273, 444,152, 621,925,

在监狱里抵

43,670, 43,670,

合 计 410,285, 790,273, 400,482, 621,925,

讲期内,剧烈的的推销竞赛,同时公司缺席的剥削新的房地契项主语。,理由亚个人财产和副产量的次要事情比去岁

在同一事物时间,有独身大的衰退期。。

(2)次要事情分区域情境表

单位:人民币元:人民币。

营业进项和营业进项增长不到去岁。

西部地面264,375,

-46.29

北方地面21,327, 

南部地面172,841, 

聚团体414,875, 西安海星现代学问与技术股票有股票限度局限公司2008年度公报

14

讲期内,剧烈的的推销竞赛,同时公司缺席的剥削新的房地契项主语。,理由各大

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